公告日期：2024-12-05

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-078
英诺激光科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议于 2024 年 12 月 4 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2024 年 11 月 29 日通过微信的方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，董事 ZHAO XIAOJIE、侯丹、LIN DEJIAO、
代明华共 4 名董事以通讯方式出席。

会议由董事长 ZHAO XIAOJIE 主持，监事张原、余国英、申乐，董事会秘书
张勇、证券事务代表白静列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》

经审议，董事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，续聘期限为一年，自股东大会决议通过之日起生效。

该议案经第三届董事会审计委员会第十次会议审议,全票同意通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘 2024 年度公司审计机构的公告》（公告编号：2024-079）。

（二）审议通过《关于全资子公司拟签订租赁合同的议案》

经审议，董事会同意：公司全资子公司常州英诺激光科技有限公司向建发（常州）新能源有限公司出租常州英诺激光大厦主楼 19 楼，本次交易能够有效为公司带来稳定的租金收益，对公司未来财务状况将产生一定的积极影响。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟签订租赁合同的公告》（公告编号：2024-080）。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2024 年 12 月 20 日（星期五）14：50 在公司会议室召开
2024 年第三次临时股东大会，审议《关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-081）。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十二次会议决议；

2.第三届董事会审计委员会第十次会议决议。

英诺激光科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月五日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。