公告日期：2024-08-30

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2024-109
债券代码：123200 债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

限制性股票授予价格：由 15.62 元/股调整至 15.36 元/股

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日
召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票的授予价格由 15.62元/股调整为 15.36 元/股。现将有关事项说明如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2023 年 8 月 10 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通
过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2023 年 8 月 10 日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2023 年 8 月 11 日至 2023 年 8 月 20 日，公司对激励对象名单通过公司
网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的
任何异议。2023 年 8 月 28 日，公司监事会披露了《监事会关于 2023 年限制性
股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况》。

4、2023 年 9 月 1 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2023 年 9 月 1 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对本次授予事项发表了独立意见，监事会对本次授予事宜进行了核实
6、2024 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表了审核意见，监事会对本次归属的激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。

二、本次激励计划调整限制性股票授予价格的情况说明

根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的“第十章 本激励计划
的调整方法和程序”的规定：本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，权益分派方案为：以公司总股
本 84,188,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.569475 元（含税），
上述分派方案于 2024 年 5 月 29 日实施完毕。

根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 8 月 29 日召
开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意对本激励计划限制性股票的授予价格进行调整。调整方法如下：

其中：P0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

根据以上调整规则，经除权除息调整，公司 202……
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