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公告日期:2024-08-21
证券代码:301025 证券简称:读客文化 公告编号:2024-046
读客文化股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
读客文化股份有限公司(以下简称“公司”或“读客文化”)
第三届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件、电话、微
信等方式发出通知,并于 2024 年 8 月 19 日以现场表决的方式在公
司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。全体监事一致推举本次会议由监事闵唯女士召集并主持。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议,监事会认为:公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
经审议,选举闵唯女士为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
读客文化股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 21 日
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