公告日期：2024-08-27

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-046

徐州浩通新材料科技股份有限公司

召开2024年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二次会议审议通过《召开2024 年第一次临时股东会》的议案，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日，其中：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：
2024年 9 月 13 日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00；

②通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15 - 15:00 的任
意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 6 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2024 年 9 月 6 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书见附件 2。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8、会议地点：徐州浩通新材料科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表

提案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《2024 年度日常关联交易预计》 √

2.00 《使用自有闲置资金进行委托理财》 √

3.00 《开展套期保值业务》 √

2、上述提案已经公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2024年9 月13 日，上午8:30 - 11:30，下午 13:00- 17:00。

3、登记地点：徐州浩通新材料科技股份有限公司证券部。

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表……
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