公告日期：2025-01-01

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-060
华蓝集团股份公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华蓝集团股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）决定于 2025 年 1 月
20 日下午 14:30 在南宁市青秀区月湾路 1 号南国弈园 6 楼会议室以现场投票与
网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十二次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

2024 年 12 月 30 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于提
请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定召开公司 2025 年第一次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华蓝集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日下午 14:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月
20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 1
月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 14 日。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 1 月 14 日下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件三），该股东代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人和监事候选人；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议召开地点：南宁市青秀区月湾路 1 号南国弈园 6 楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司第五届董事薪酬的议案 √

2.00 关于公司第五届监事薪酬的议案 √

3.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

累积投票提案

4.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会 应选人数 4 人

非独立董事的议案

4.01 选举雷翔先生为公司第五届董事会非独立 √

董事的议案

4.02 选举莫海量先生为公司第五届董事会非独 √

立董事的议案

……
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