公告日期：2025-01-01

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-058
华蓝集团股份公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于华蓝集团股份公司（以下简称“公司”、“华蓝集团”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会的换届选举。

公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过
了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名雷翔先生、莫海量先生、赵成先生、刘宏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名池昭梅女士、秦建文先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合相关任职条件。第五届董事会独立董事候选人池昭梅女士和秦建文先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会换届选举的事项尚需公司股东会审议，并采取累积投票制的方式表决。公司第五届董事会董事任期为自公司股东会审议通过之日起三年。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形,公司董事会提名的独立
董事候选人担任上市公司独立董事的家数均不超过 3 家。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
附：第五届董事会董事候选人简历

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会
2024 年 12 月 31 日
附件：
一、第五届董事会董事候选人简历

雷翔：男，1957 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，重庆建筑工程学院（现重庆大学）工业与民用建筑专业工学学士、建筑设计专业工学硕士，同济大学城市规划与设计专业工学博士，教授级高级规划师。
1982 年 1 月至 1983 年 9 月，在成都中国建筑西南设计院任助理建筑师；1986 年
9 月至 1988 年 6 月，在重庆建筑工程学院（现重庆大学）先后担任助教、讲师；
1988 年 6 月至 1991 年 8 月，在海南省人民政府办公厅担任主任科员；1991 年 8
月至 1993 年 10 月，在海南省海口市规划局任副局长；1993 年 10 月至 1998 年
6 月，在广西壮族自治区北海市规划局任局长（其中 1996 年 7 月至 1998 年 3 月，
在广西壮族自治区北海市人民政府兼任副秘书长）；1998 年 6 月至 1998 年 10
月，在广西壮族自治区建设厅任副厅长；1998 年 10 月至 2000 年 4 月，在广西
壮族自治区桂林市任副市长；2000 年 4 月至 2007 年 1 月，在广西建筑综合设计
研究院任院长；2007 年 1 月至 2013 年 1 月，在华蓝设计（集团）有限公司（下
称“华蓝设计”）任董事长、总经理；2013 年 2 月至 2018 年 12 月，在华蓝设计
任董事长；2012 年 5 月至 2022 年 12 月，在华蓝集团任董事长兼总经理；2023
年 1 月至今，在华蓝集团任董事长。现任华蓝集团董事长、广西富腾投资有限公司董事长、华智体育产业股份公司董事长、广西那园旅游投资有限公司董事、浙江衢州弈谷文化实业有限公司董事长等职务。

截止本次会议召开之日，雷翔先生持有公司股份 1,640.53 万股，占公司股份总数的 11.10%，系本公司第一大股东，实际控制人之一，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开……
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