公告日期：2024-08-28

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-040
厦门东亚机械工业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东会的基本情况

1.股东会届次：2024 年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

经公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15 至15:00 任意时间。

5.会议召开方式：

采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“深交所”）和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2024 年 9 月 11 日（星期三）

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该被授权人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号厦门东亚机械工业股份有限公司一号办公楼 102 会议室。

二、股东会审议事项

表一 本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 √

2.00 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券发行方 √

案股东大会决议有效期的议案》

《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权

3.00 办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜 √

有效期的议案》

上述议案 2-3 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。

公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（……
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