公告日期：2024-08-28

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-039
厦门东亚机械工业股份有限公司

关于2024年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 8 月 26 日召开
第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于 2024年半年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

一、利润分配预案基本情况

根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司实现净利润 120,038,804.93 元，
提取法定盈余公积 12,003,880.49 元，加上年初未分配利润 452,128,437.43 元，截至 2024
年 6 月 30 日，可供分配利润为 522,272,161.87 元。根据公司整体发展战略和实际经营情
况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公司董事
会拟定 2024 年半年度利润分配预案：以总股本 381,774,116 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 38,177,411.60 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、利润分配预案的合法性、合理性

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。该利润分配方案合法、合规、合理。

三、履行的审议程序及相关意见

1、董事会意见

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于
2024 年半年度利润分配预案的议案》，董事会认为：2024 年半年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。经审议，董事会同意公司 2024年半年度利润分配预案。

2、监事会意见

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于
2024 年半年度利润分配预案的议案》，经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案的议案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意公司 2024 年半年度利润分配预案。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案登记，防止内幕信息的泄露。

五、相关风险提示

本次利润分配预案须经股东会审议批准后方可实施，审议结果存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策、理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

厦门东亚机械工业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日

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