![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-28
厦门东亚机械工业股份有限公司
章程
二〇二四年八月
目 录
第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份 ...... 2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会...... 7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集...... 13
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15
第五节 股东大会的召开...... 17
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 20
第五章 董事会 ...... 24
第一节 董事...... 24
第二节 董事会 ...... 28
第三节 董事会专门委员会...... 32
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 35
第七章 监事会 ...... 37
第一节 监事...... 37
第二节 监事会 ...... 38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 39
第一节 财务会计制度 ...... 39
第二节 内部审计 ...... 44
第三节 会计师事务所的聘任...... 44
第九章 通知和公告 ...... 45
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 46
第一节 合并、分立、增资和减资...... 46
第二节 解散和清算...... 47
第十一章 修改章程...... 49
第十二章 附则...... 50
第一章 总则
第一条 为维护厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权
人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券
法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他有关规定, 制订
本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司通过厦门东亚机械有限公司整体变更以发起设立方式设立, 在厦门
市市场监督管理局注册登记, 取得营业执照, 统一社会信用代码为
9135020061200896X6。
第三条 公司于 2020 年 12 月 3 日经深圳证券交易所发行上市审核, 并于 2021
年 5 月 18 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意
注册, 首次向社会公众发行人民币普通股 9,500 万股, 于 2021 年 7 月 20
日在深圳证券交易所创业板上市。
第四条 公司注册名称: 厦门东亚机械工业股份有限公司。
英文名称: XIAMEN EAST ASIA MACHINERY INDUSTRIAL CO., LTD.
第五条 公司住所: 厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号。
邮政编码: 361100。
第六条 公司注册资本为人民币 38,177.4116 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对公司、股东、
董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本
章程, 股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他
高级……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。