公告日期：2024-12-31

中信证券股份有限公司

关于厦门东亚机械工业股份有限公司

日常关联交易的核查意见

中信证券股份有限公司厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“东亚机械”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东亚机械本次关联交易事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、关联交易概述

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务经营需要，向厦门力兴工贸发展有限公司（以下简称“力兴工贸”）采购日常生产经营的加工设备，力兴工贸为 DMG MORI（德马吉森精机）福建区域的唯一代理，此次采购设备的总金额为 2,000.00 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，力兴工贸为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》。同意公司向关联方采购日常生产经营的加工设备。独立董事在第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门委员会对本事项发表了明确同意的意见，公司关联董事韩萤焕先生、罗秀英女士、韩文浩先生对本事项回避表决，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

企业名称 厦门力兴工贸发展有限公司

注册时间 1994 年 8 月 5 日

注册地址 厦门市禾祥东路 32 号

办公地址 福建省厦门市思明区禾祥东路 12 号之 5、福建省厦门市集美区灌口
镇清溪路 38 号三楼

企业性质 有限责任公司

法定代表人 郑道明

实际控制人 郑道明

注册资本 100 万元

１、批发、零售机械、电子设备、五金交电化工（化学危险品除外）、
经营范围 汽车零配件、日用百货、建筑材料；２、机械零部件、板金工件及冲
压件加工业务

主要股东 公司关联方郑道明持股 90%

（二）主要财务情况

单位：元

项目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）

总资产 23,978,832.87 22,267,626.51

净资产 3,172,652.11 2, 879,101.16

项目 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年度（经审计）

营业收入 26,324,184.73 38,913,358.13

净利润 293,550.95 1,452,531.56

（二）与公司的关联关系

力兴工贸公司实际控制人为郑道明先生，郑道明持股力兴工贸公司 90%股份。公司实际控制人韩萤焕、罗秀英夫妇之女韩文欣配偶的父亲为郑道明，认定力兴工贸公司为公司关联方。

力兴工贸公司未被列为失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

公司遵循公平合理的定价原则，参考市场公允价格并经双方协商，确定本次交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易协议的主要内容

（一）拟签订关联交易协议的主要内容

1、主体：厦门东亚机械工业股份有限公司（买方）、……
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