公告日期：2024-12-13

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-075
广州迈普再生医学科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”、“迈普医学”）董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30；
2、网络投票日期、时间：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。

（五）会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出

席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股

东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）

（七）会议出席对象：

1、截至 2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 15:00 交易结束后在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均

有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出

席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；
或者在网络投票时间参加网络投票。

2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：广州市黄埔区崖鹰石路 3号迈普医学大厦会议室

二、会议审议事项：

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司注册资本、注册地址暨修订＜公司章程＞的议 √
案》

上述提案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七
次会议审议通过，提案具体内容详见 2024 年 12 月 13 日公司刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案须经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2024年 12月 24日（星期二）(上午 9:00-11:30；
下午 14:00-16:30)

（二）登记地点及授权委托书送达地点：广州市黄埔区崖鹰石路
3号迈普医学证券法务部办公室。

（三）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业
……
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