公告日期：2024-08-23

关于中集车辆（集团）股份有限公司

使用部分 A 股闲置募集资金进行现金管理的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“中集车辆”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分 A 股闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、A 股首次公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中集车辆（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1719 号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 25,260.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行
价格为人民币 6.96 元，募集资金总额为人民币 175,809.60 万元，扣除不含税发行费用人民币 17,431.92 万元，实际募集资金净额为人民币 158,377.68 万元。截至
2021 年 7 月 5 日止，公司实际到账募集资金合计人民币 162,560.21 万元（已扣除
不含增值税的承销及保荐费用）。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司 A 股首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 5 日出
具了普华永道中天验字(2021)第 0668 号验资报告。公司已对 A 股募集资金采取专户存储管理，并与存放 A 股募集资金的银行及保荐机构签订了募集资金三方及四方监管协议。

二、A 股首次公开发行股票募集资金投资项目情况

公司于 2023 年 3 月 27 日召开第二届董事会 2023 年第四次会议及第二届监事
会 2023 年第三次会议，并于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年度股东大会，审议通
过了《关于 A 股部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》，同意公司终止“升级与新建灯塔工厂项目”之子项目涂装线升级技术改造项目、扬州中集通华数字化
半挂车升级项目和“新营销建设项目”。公司于 2023 年 8 月 23 日召开了第二届
董事会 2023 年第七次会议及第二届监事会 2023 年第六次会议，并于 2023 年 9
月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止及变更 A 股部
分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止“数字化转型及研发项目” 之子项目半挂车核心模块数字化升级项目及新一代智能冷藏厢式车厢体模块数字化升级项目、“升级与新建灯塔工厂项目”之子项目年生产 5 万套行走机构产品（车轴加悬挂项目）。并使用 A 股募集资金人民币 46,095.80 万元用于“星链半挂车高端制造产线升级项目”、“强冠罐车高端产线升级改造项目”、“太字节厢体高端制造产线
升级项目”。具体情况详见公司分别于 2023 年 3 月 28 日、2023 年 8 月 24 日
在巨潮资讯网披露的《关于 A 股部分募集资金投资项目重新论证并终止及延期的公告》（公告编号：2023-031）、《关于终止及变更 A 股部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-068）。

公司于 2024 年 3 月 21 日召开了第二届董事会 2024 年第三次会议及第二
届监事会 2024 年第三次会议，并于 2024 年 6 月 26 日召开 2023 年度股东大会，
审议通过了《关于 A 股部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》，同意公司终止“星链半挂车高端制造产线升级项目”之子项目“白银星链半挂车高端制造产线升级项目”以及“太字节厢体高端制造产线升级项目”。具体情况详见公司于
2024 年 3 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于 A 股部分募集资金投资项目重新论
证并终止及延期的公告》（公告编号：2024-033）。

上述变更的部分 A 股募集资金投资项目的金额共计人民币 46,095.80 万元，截
止 2024 年 6 月 30 日，变更后公司 A 股募集资金投资项目的情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金金……
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