公告日期：2024-08-23

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-069
中集车辆（集团）股份有限公司

关于 2025-2027 年度与中集集团日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

基于日常经营及业务发展的需要，中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”，与其控股子公司合称“本集团”）预计 2025-2027 年度拟与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（与其控股子公司合称“中集集团”）发生采购或销售货物、提供或接受劳务等日常关联交易。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及中国国际海运集装箱（香港）有限公司（以下简称“中集香港”）合计持有本公司 61.13%股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，中集集团为本公司关联方，本次预计本集团 2025-2027 年度与中集集团之间的交易构成关联交易。

（二）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第二届董事会 2024 年第八次会议以 5 票同意、
0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025-2027 年度与中集集团日常关联交易预计的议案》，关联董事麦伯良先生、曾邗先生、王宇先生、贺瑾先生回避表决。在董事会审议之前，该议案已经本公司第二届董事会 2024 年第五次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第二届监事会 2024 年第六次会议以 2 票同意、
0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025-2027 年度与中集集团日常关联交易预计的议案》，关联监事王静华女士回避表决。

《关于 2025-2027 年度与中集集团日常关联交易预计的议案》尚需提交本公司
股东大会审议，关联股东中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司、中集香港将回

避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，亦不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

（三）预计与中集集团的日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易 关联交 2025 年度 2026 年度 2027 年度 截至 2024年 2023 年度发
类别 关联交易内容 易定价 预计上限金 预计上限金 预计上限金 6 月 30 日已 生金额
原则 额 额 额 发生金额

向关联方 向关联方采购原 市场价

采购货物 材料、集装箱及 格/成本 100,000.00 100,000.00 100,000.00 14,661.23 54,934.84
汽车零部件等 加成

接受关联 接受关联方提供 市场价

方提供的 的物流服务等 格 20,000.00 20,000.00 20,000.00 221.54 7,635.98
劳务
向关联方 向关联方销售半 市场价

销 售 产 挂车、上装及零 格/成本 26,000.00 26,000.00 26,000.00 9,289.35 19,518.11
品、商品 部件等 加成

向关联方 向关联方提供箱 成本加

提供劳务 体加工服务等 成 4,000.00 4,000.00 4,000.00 75.17 419.53

（四）上一年度与中集集团的日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易 2023 年度实 2023 年度预计 实际发生额 实际发生

类别 关联交易内容 际发生金额 金额 占同类业务 额与预计 披露日期及索引
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