公告日期：2024-09-27

中集车辆（集团）股份有限公司

章 程

（2024年9月27日，经2024年第三次临时股东大会审议通过）

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3

第一节股份发行...... 3

第二节股份增减和回购...... 5

第三节股份转让...... 6
第四章 股东和股东会...... 7

第一节股东...... 7

第二节股东会的一般规定...... 9

第三节股东会的召集...... 11

第四节股东会的提案与通知...... 12

第五节股东会的召开...... 13

第六节股东会的表决和决议...... 16
第五章 董事会...... 19

第一节董事...... 19

第二节独立董事...... 21

第三节董事会...... 21

第四节董事会专门委员会...... 25
第六章 经理及其他高级管理人员...... 26

第一节经理...... 26

第二节董事会秘书...... 27
第七章 监事会...... 27

第一节监事...... 27

第二节监事会...... 28

第三节监事会决议...... 29
第八章 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员的资格和义务...... 30
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31

第一节财务会计制度、利润分配...... 31

第二节内部审计...... 34

第三节会计师事务所的聘任...... 34
第十章 通知和公告...... 34

第一节通知...... 34

第二节 公告...... 35

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节合并、分立、增资和减资...... 35

第二节解散和清算...... 36
第十二章 修改章程...... 38
第十三章 争议的解决...... 39
第十四章 附则...... 39

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范中集车辆（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司，具有独立的法人资格。

公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

公司系在中集车辆（集团）有限公司整体变更基础上，以发起方式依法设立，于2018年10月23日在深圳市市场监督管理局注册登记，取得股份有限公司营业执照。公司的统一社会信用代码：91440300618919879N。

公司的发起人为：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司、中国国际海运集装箱（香港）有限公司、住友商事株式会社、上海太富祥中股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市龙源港城企业管理中心（有限合伙）、深圳南山大成新材料投资合伙企业（有限合伙）、台州太富祥云股权投资合伙企业（有限合伙）及象山华金股权投资合伙企业（有限合伙）。

第三条 公司注册名称：(中文)中集车辆（集团）股份有限公司

(英文) CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.

第四条 公司住所：深圳市南山区蛇口港湾大道2号

邮政编码：518067

电话：86-755-26802571

传真：86-755-26676875

第五条 公司的注册资本为人民币1,874,124,420元。

第六条 公司为永续经营的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，以及……
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