公告日期：2024-09-27

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-083
中集车辆（集团）股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任部分高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，与其控股子
公司合称“本集团”）于 2024 年 9 月 13 日召开职工代表大会，于 2024 年 9 月 27
日召开 2024 年第三次临时股东大会、第三届董事会 2024 年第一次会议、第三届董事会 2024 年第二次会议及第三届监事会 2024 年第一次会议，完成董事会、监事会换届选举及总裁、董事会秘书、证券事务代表的聘任。具体情况如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）第三届董事会成员

公司第三届董事会由9名董事组成，其中，非独立董事6名，独立董事3名。
非独立董事：李贵平先生（董事长）、曾邗先生、王宇先生、贺瑾先生、林清女士、周晓峰先生

独立董事：刘宁女士、李琦女士、姜旭先生

公司第三届董事会董事任期为自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。最近三年未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被司法机关、中国证监会立案调查，不存在被公开认定不适合任职
且期限尚未届满的情形，也不是失信被执行人。独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

（二）第三届董事会专门委员会成员

审计委员会：李琦女士（主席）、刘宁女士、曾邗先生

薪酬委员会：姜旭先生（主席）、李琦女士、贺瑾先生

提名委员会：刘宁女士（主席）、姜旭先生、李贵平先生

战略与投资委员会：曾邗先生（主席）、王宇先生、李琦女士

风控委员会：王宇先生（主席）、曾邗先生、刘宁女士

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任主席，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且主席为会计专业人士。上述董事会专门委员会主席及成员任期自第三届董事会2024年第一次会议决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。
上述第三届董事会成员的简历详见公司于2024年8月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于董事会换届选举的公告》的附件内容。

二、公司第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

非职工代表监事：马天飞先生（监事会主席）、冯宝春先生

职工代表监事：徐仁勇先生

公司第三届监事会监事的任期为自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。最近三年未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，未被司法机关、中国证监会立案调查，不存在被公开认定不适合任职且期限尚未届满的情形，也不是失信被执行人。职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

上述第三届监事会成员的简历详见公司于2024年8月23日、2024年9月13日分别在巨潮资讯网在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于监事会换届选举的公告》《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》的附件内容。

三、聘任部分高级管理人员、证券事务代表情况

（一）聘任部分高级管理人员

1、总裁

经公司第三届董事会2024年第二次会议审议，董事会同意聘任王柱江先生为公司总裁，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止；李贵平先生将不再担任公司总裁职务，仍将在公司担任董……
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