公告日期：2024-09-28

证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-063
债券代码：123155 债券简称：中陆转债

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9
月 21 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第二次会议
通知，本次会议于 2024 年 9 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本
次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

本次会议由董事长吴剑先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议并通过《关于修改<公司章程>及部分制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司制度建设，结合公司实际情况，公司修改《公司章程》及相关制度文件。

1.1 审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》

经公司第四届董事会第二次会议审议，同意修改《公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
1.2 审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
经公司第四届董事会第二次会议审议，同意修订《股东会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
1.3 审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
经公司第四届董事会第二次会议审议，同意修订《董事会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
1.4 审议并通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
经公司第四届董事会第二次会议审议，同意修订《总经理工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

1.5 审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
经公司第四届董事会第二次会议审议，同意修订《信息披露管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

1.6 审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
经公司第四届董事会第二次会议审议，同意修订《关联交易管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
1.7 审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
经公司第四届董事会第二次会议审议，同意修订《对外担保管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
1.8 审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
经公司第四届董事会第二次会议审议，同意修订《对外投资管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.9 审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

经公司第四届董事会第二次会议审议，同意修订《独立董事工作制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述制度文件的具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、审议并通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

经公司第四届董事会第二次会议审议，拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表的审计机构，任期自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会之日止。

具体内容详见公司于巨潮资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。