公告日期：2024-09-28

证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-067
债券代码：123155 债券简称：中陆转债

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 9
月 27 日召开的第四届董事会第二次会议决议，公司定于 2024 年 10 月 15 日（星
期二）召开 2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《张家港中环海陆高端装备股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 14:30 开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024
年 10 月 15 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 15 日（星期二）上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 10 月 10 日（星期四）。

7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日 2024 年 10 月 10 日（星期四）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：张家港市锦丰镇合兴华山路公司会议室。

二、会议审议事项

1、表一：本次股东大会提供编码示例表

议案 备注

编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票议案

作为投票对象
1.00 《关于修改<公司章程>及部分制度的议案》 的子议案数
……
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