公告日期：2024-11-11

民生证券股份有限公司

关于珠海安联锐视科技股份有限公司

部分募投项目延期及减少实施主体的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为珠海

安联锐视科技股份有限公司（以下简称“安联锐视”或“公司”）首次公开发行

股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对安联

锐视部分募投项目延期及减少实施主体事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海安联锐视科技股份有限公司首次

公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2114 号）同意注册，公司首次公开

发行人民币普通股（A 股）1,720.00 万股，发行价格为 41.91 元/股，本次发行

募集资金总额为 72,085.20 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 64,978.97 万

元。上述募集资金到位情况已经由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，

并出具了 CAC 证验字[2021]0151 号《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构民生证券股

份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募投项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开

发行股票募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目投资：

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额 调整后投资总额 备注
（万元） （万元） （万元）

1 安防数字监控产品产业 19,885.48 19,885.48 19,885.48 已结项
化扩建项目 （注 1)

2 研发中心建设项目 11,198.49 11,198.49 11,198.49

3 营销运营平台建设项目 10,026.23 10,026.23 6,026.23 （注 2）

4 补充营运资金 10,536.19 10,536.19 10,536.19

合计 51,646.39 51,646.39 47,646.39

注 1：公司于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次

会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的

议案》，同意对“安防数字监控产品产业化扩建项目”予以结项，并将节余募集资金永久补

充流动资金；

注 2：公司于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次

会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的议案》，同意对

“营销运营平台建设项目”的投资规模进行调整，由 10,026.23 万元调整为 6,026.23 万元，

并将缩减的募集资金 4,000 万元永久补充公司流动资金。

公司本次募集资金净额为人民币 64,978.97 万元，本次募集资金净额超过上

述项目投资需要的金额部分为超募资金，超募资金总额为 13,332.58 万元。

三、募集资金使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司首次公开发行募集资金投资项目使用情况如

下：

序号 项目名称 项目投资总额（万 募集资金累计投资额

……
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