公告日期：2024-09-24

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-048
广东绿岛风空气系统股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2024 年 9 月 23 日 下午 14:30

（2）网络投票的时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 23 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2024 年 9 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2024 年 9 月 13 日（星期五）

3、现场会议召开地点：广东省台山市台城南兴路 15 号公司二楼会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、股东大会的召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长李清泉先生

7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 46 名，所持（代表）股份数 50,119,900 股，占公司股份总数的 73.7057%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共
4 名，代表股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 73.5294%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 42 名，所持（代表）股份数 119,900 股，占公司股份总数的 0.1763%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（或代理人）共42 名，所持（代表）股份数 119,900 股，占公司股份总数的 0.1763%。

5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，具体表决情况如下：
（一）《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 50,080,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9218％；反对 38,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0776％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。

中小股东总表决情况：

同意 80,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.3061％；反对 38,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.4437％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2502％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

（二）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意 50,078,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9182％；反对 39,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0794％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％。

中小股东总表决情况：

同意 78,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.8048％；反对 39,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 33.1943％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0008％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
（三）《关于募投项目内部投资结构调整的议案》

总表决情况：

同意 50,079,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9198％；反对 39,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0788％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％。

中小股东总表决情况：

同意 79,700 股，……
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