公告日期:2024-08-23
证券代码:301045 证券简称:天禄科技 公告编号:2024-072
苏州天禄光科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州天禄光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一
次会议的通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议
于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3
人,实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持,公司董事会秘书佟晓刚先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过 2024 年半年度报告及摘要
经审核,监事会认为董事会编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议,监事会认为:《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,如实反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》
经审议,监事会认为:公司本次计提资产减值准备的审批程序合法,计提依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更加客观公允地反映公司的资产状况和财务状况,公司监事会同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
经审议,监事会认为:2024 年上半年,公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用的情况,也不存在以前年度发生并累计至 2024年 6 月 30 日的控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用的情况。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
苏州天禄光科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 23 日
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