公告日期：2025-01-01

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2024-134
债券代码：123185 债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

独立董事钟勇保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别声明：

1、本次征集表决权以无偿方式依法公开征集，征集人钟勇符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

2、截至本公告披露日，征集人钟勇未持有公司股份。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事钟勇受其他独立董事的委托作为征集人，就公司2025年第一次临时股东大会中拟审议的2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托表决权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人钟勇作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司拟召开的2025年第一次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假记载、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）基本情况

公司名称：上海能辉科技股份有限公司

股票上市时间：2021-8-17

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：能辉科技

股票代码：301046

法定代表人：罗传奎

董事会秘书：罗联明

公司办公地址：上海市长宁区通协路288弄2号楼3层

邮政编码：200335

联系电话：021-50896255

传真：021-50896256

互联网地址：www.nhet.com.cn

（二）征集事项

由征集人针对2025年第一次临时股东大会中审议的本次限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

三、本次股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的具体情况，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事钟勇，其基本情况如下：
钟勇先生，1977年出生，中共党员，博士研究生学历，清华大学热能工程系学士、硕士、华威大学博士、剑桥大学博士后，哈尔滨工程大学兼职教授。曾担任英国碳资源管理有限公司高级项目经理、北京凯裕达环保科技有限公司联合创始人副总经理、联合国训练研究所CIFAL上海培训基地筹建办主任、吉利硅谷（谷城）硅材料科技有限公司副总经理、董事，2023年5月至今，任丰融（深圳）智慧能源科技有限公司总经理。现任公司独立董事。

2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权……
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