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公告日期:2024-08-27
证券代码:301048 证券简称:金鹰重工 公告编号:2024-045
金鹰重型工程机械股份有限公司
第二届监事会第 6 次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
金鹰重型工程机械股份有限公司(以下简称“公司”或“金鹰重工”)于 2024年 8月 16
日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知,2024 年 8 月 26 日以现场和视频相结合的
形式在湖北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工会议室召开第二届监事会第 6 次会议并做出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由公司监事会主席王书群先生召集并主持,董事会秘书王昌明列席会议,符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规的规定。
一、会议审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》:
监事会根据《证券法》第八十二条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求,对董事会编制的公司《2024 年半年度报告》及其摘要进行了认真的审核,提出了以下审核意见:董事会编制和审议《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规和深圳证券交易所有关规定的要求,报告的内容真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意公司报出《2024 年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2024 年半年度
报告》及《2024 年半年度报告摘要》,《2024 年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了本议案
二、会议审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》:
经审核,监事会认为公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了本议案
特此公告。
金鹰重型工程机械股份有限公司监事会
2024 年 8月 26日
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