公告日期：2024-08-27

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024-044
金鹰重型工程机械股份有限公司

第二届董事会第 8 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 8 次会议于 2024
年 8 月 16 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 26 日以现场
与视频参会同时进行的形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事 3
名），会议由董事长张伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

1. 会议审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》：

董事会认为公司 2024 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了
本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2024 年半年度
报告》及《2024 年半年度报告摘要》，《2024 年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

表决结果:赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过了本议案

2. 会议审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》：

经审议，董事会认为公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票，审议通过了本议案

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会
2024 年 8月 26日

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