公告日期：2024-12-30

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024- 053
金鹰重型工程机械股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第二届董事会第10次会议、第二届董事会审计委员会第8次会议和第二届监事会第8次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，结合目前首次公开发行股票的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施进度和实际情况，在实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，对“金鹰重工铁路工程机械制造升级与建设项目”达到预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年11月30日。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会 2021
年 6 月 16 日“证监许可[2021]2062 号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）
133,333,400 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 4.13 元/股，募集资金总额为人
民币 550,666,942.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 50,633,012.51 元后，募集资金
净额为人民币 500,033,929.49 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 8 月
13 日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2021）验字第61483325_C01 号验资报告。公司对募集资金进行专户管理。

（二）募投项目募投资金投资额调整和使用情况

由于公司首次公开发行实际募集资金净额为 50,003.39 万元，少于《金鹰重型工程机械
股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额
124,740.01 万元。2021 年 9 月 11 日，公司第一届董事会第 12 次会议审议通过了《关于调整
募投项目募投资金投资额的议案》，对募投项目投入募集资金金额进行了调整。调整后的项

目投资总额、拟使用募集资金情况及截至 2024 年 11 月 30 日累计投入金额募集资金情况如
下：

单位：人民币万元

序 项目投资总额 调整前拟使用募 调整后拟使用募 截至 2024 年 11
号 项目名称 集资金 集资金 月 30 日累计投
入金额募集资金

1 收购武汉武铁轨道车修 18,548.05 18,548.05 18,548.05 18,548.05

理有限公司 100%股权

2 金鹰重工铁路工程机械 46,017.16 46,017.16 2,800.00 952.83

制造升级与建设项目

3 新型铁路工程机械装备 30,174.80 30,174.80 1,800.00 1,816.37

研发项目

4 补充流动资金及偿还银 30,000.00 30,000.00 26,855.34 27,383.28

行贷款

合计 124,740.01 124,740.01 50,003.39 48,700.53

注：截止期末累计投入金额大于拟使用募集资金的金额部分是募集资金的利息，募集资金使用的详细情
况请见已于 2024 年 8 月 26 日公告的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号
2024-047）。

二、本次部分募投项目延期的具体情况及原因……
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