公告日期：2024-08-27

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-038
安徽超越环保科技股份有限公司

关于对公司控股子公司财务资助延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超越科技”）对控股子公司安徽惠宏科技有限公司（以下简称“惠宏科技”）提供不超过 8,000 万元人民币的财务资助继续延期一年，并按实际使用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费。

2.本次对控股子公司财务资助延期事项经公司 2024年8月23日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

3.本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。其他股东滁州市兴滁矿业投资集团有限公司因自身原因，未能按出资比例相应提供财务资助及担保。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

一、本次财务资助延期事项概述

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第三次会议、第二届
监事会第三次会议审议通过了《关于为公司控股子公司提供财务资助
的议案》，于 2023 年 9 月 15 日召开第二次临时股东大会审议通过了
《关于为公司控股子公司提供财务资助的议案》，同意向惠宏科技提供总额度不超过人民币 8,000 万元的财务资助，资助期限不超过 12个月，并按实际使用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资
金使用费。具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网的
相关公告。

公司上述财务资助将于 2024 年 8 月 31 日到期，为满足惠宏科技
日常运营支出及业务发展的需求，缓解其资金压力，公司于 2024 年8 月 23 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于对公司控股子公司财务资助延期的议案》，同意公司将上述财务资助继续延期一年，并按银行同期贷款利率收取利息，由惠宏科技归还借款时一并支付给公司。

本次财务资助不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《安徽超越环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定的不得提供财务资助的情形。本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被资助对象及其他股东的基本情况

（一）被资助对象的基本情况

公司名称：安徽惠宏科技有限公司

统一社会信用代码：91341103MA8NTTR60U

注册地址：安徽省滁州市南谯区沙河镇沙黄工业园

成立日期：2022 年 03 月 16 日

法定代表人：高德堃

注册资本：人民币 6,821.28 万元

经营范围：

一般项目：资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电池销售；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品批发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源循环利用服务技术咨询；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车整车销售；电池制造；机动车充电销售；充电桩销售；国内贸易代理；非居民房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

被资助对象股东出资额及持股比例如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）

1 安徽超越环保科技股份有限公司 5,000.00 73.30

2 滁州市兴滁矿业投资集团有限公司 1,821.28 26.70

合计 6,821.28 100.00

最近一年经审计的主要财务数据：

单位：元

主要财务数据 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6……
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