公告日期：2024-08-27

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-039
安徽超越环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的有关规定，经安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过，决定于 2024 年 9
月 12 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会
（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30
开始；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 9 月 12 日（星期四）9:15 至 15:00；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 9 月 12 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详 见附件三）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票 平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式， 不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结 果为准。

6.股权登记日：2024 年 9 月 6 日（星期五）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股
权登记日 2024 年 9 月 6 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8.会议地点：安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济产业园。
二、 会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 《关于对公司控股子公司财务资助延期的议案》 √

（二）披露情况及说明

上述议案已经由公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记事项

1.登记方式

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。

2.登记时间：

2024 年 9 月 11 日（……
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