公告日期：2024-08-27

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-036
安徽超越环保科技股份有限公司

关于第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 8
月 13 日以电话、微信及邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事
会第七次会议通知，本次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合视频的
方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，本次监事会由公司监事会主席袁帅召集并主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论，以投票表决的方式形成以下决议：

1.审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理及使用制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经审核，监事会认为：2024 年上半年度，实际控制人及其他关联方严格遵守中国证监会的相关规定，未发生违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的占用公司资金的情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2024 年半年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过《关于对公司控股子公司财务资助延期的议案》

经审核，监事会认为：本次向控股子公司安徽惠宏科技有限公司提供财务资助，有利于控股子公司的业务快速发展，并且可以提高公司总体资金的使用效率，整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效，因此，监事会同意公司关于对控股子公司财务资助延期的议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对公司控股子公司财务资助延期的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《关于延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，能提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，不影响公司募集资金项目的正常运转，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司延期归还不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，期限自原到期之日起不超过12个月内有效，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的
公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司
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