公告日期：2024-08-24

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-045

成都雷电微力科技股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年 8 月
23 日召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月9日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 16:00

（2）网络投票时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年
9 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024 年 9 月 4 日（星期三）。

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

截至 2024 年 9 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

8.会议地点：成都市双流区华府大道四段 19 号成都雷电微力科技股
份有限公司三楼 326 会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会审议事项如下：

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案 提案名称 该列打勾的

编码 栏目可以投

票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案

非累积投票议案

1.00 《关于公司资本公积转增股本预案的议案》

2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议

案》

1.提案 1.00 已经第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会
议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 8 月 24 日在中国证监会创业板指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第二届董事会第十次会议决议的公告》《关于第二届监事会第十次会议决议的公告》《关于 2024 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
2.资本公积转增股本后，公司……
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