公告日期：2024-12-27

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-069

成都雷电微力科技股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“生产基地技改扩能建设项目”及“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，本事项经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2056号《关于同意成都雷电微力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》和深圳证券交易所深证上〔2021〕832号《关于成都雷电微力科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,420万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币60.64元，本次发行募集资金总额为人民币146,748.80万元，扣除发行费用（不含税）人民币10,937.26万元，实际募集资金净额为人民币135,811.54万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年8月19日出具了“天健验[2021]11-36号”《验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管
理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次拟结项的募集资金投资项目为“生产基地技改扩能建设项目”及“研发中心建设项目”，上述项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。截至2024年11月30日，上述项目募集资金具体使用及节余情况如下：
单位：万元

利息及现金

序号 项目名称 募集资金计 累积投入募集 管理收益 预计节余募集

划投资金额 资金金额 （扣除手续 资金金额

费）

1 生产基地技改扩能 22,500.00 14,955.50 575.93 8,120.43

建设项目

2 研发中心建设项目 20,500.00 9,916.82 1,663.79 12,246.97

合计 43,000.00 24,872.32 2,239.72 20,367.40

注：预计节余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益，实际节余募
集资金金额以资金转出当日专户余额为准。

三、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

1.在生产基地技改扩能建设项目实施过程中，公司从募投项目的现有实际需求出发，优化空间规划布局，协调场地设施共享，充分利用原有场地进行扩能建设，实现场地高效利用，避免重复建设和浪费。同时公司进行严格的项目装修预算管理，注重成本控制，进行有针对性的改造和优化，有效节约了装修及其他工程成本开支。因此生产基地技改扩能建设项目中建筑、装修及其他工程费实际投入金额较预计投资有所减少。

2.在研发中心建设项目实施过程中，公司在不影响研发能力的前提下，考虑了生产和研发设备之间的可共用性，充分利用现有设备和软件等资源，提高现有设备的利用效率。同时依托产业链综合优势，借助外部供应商和
合作方资源进行委外测试或设计，减少了部分软硬件设备采购需求，节约了相关设备采购开支。因此研发中心建设项目中设备购置及安装费实际投入金额较预计投资有所减少。

3.公司在募投项目的实施过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，从项目的实际情况出发，在确保项目质量和控制实施风险的前提下，审慎使用募集资金，加强项目各个环节……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。