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公告日期:2024-08-30
证券代码:301051 证券简称:信濠光电 公告编号:2024-058
深圳市信濠光电科技股份有限公司
关于公司转让全资子公司100%股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、深圳市信濠光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“信濠光电”)
于 2024 年 8 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次
会议,审议通过了《关于公司转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》, 同意公司将全资子公司信濠光电(东莞)有限公司(以下简称“东莞信濠”)100% 股权转让给关联方东莞立讯精密工业有限公司(以下简称“东莞立讯”),交易 对价为人民币 5,247 万元。
2、因公司持股 5%以上的股东、董事王雅媛女士的父亲王来胜先生系立讯精
密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”)实际控制人之一兼副董事长,东 莞立讯为立讯精密的全资子公司,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 规定的关联关系情形,东莞立讯为公司关联法人,本次公司转让全资子公司东莞 信濠 100%股权给东莞立讯构成关联交易。
3、2024 年 8 月 29 日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于
公司转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》,关联董事王雅媛女士已回
避表决,以 6 票赞成,0 票弃权,0 票反对的表决结果审议通过了上述议案。该
事项已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,本次 关联交易事项属于董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。
4、2024 年 8 月 29 日,公司在深圳市与东莞立讯签署了《深圳市信濠光电
科技股份有限公司与东莞立讯精密工业有限公司关于信濠光电(东莞)有
限公司之股权转让协议》。
5、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称:东莞立讯精密工业有限公司
注册地址:广东省东莞市清溪镇清溪北环路 313 号
企业性质:有限责任公司(外商投资企业法人独资)
法定代表人:刘冬冬
注册资本:100,000 万元人民币
成立日期:2015 年 11 月 27 日
统一社会信用代码:91441900MA4UK5565L
经营范围:一般项目:电子元器件制造;电子元器件零售;模具制造;模具销售;音响设备制造;音响设备销售;电子产品销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品零售;移动终端设备制造;移动终端设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;机械电气设备制造;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;智能机器人的研发;服务消费机器人销售;服务消费机器人制造;智能机器人销售;文化、办公用设备制造;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;非居住房地产租赁;家具制造;家具销售;办公用品销售;计算机软硬件及外围设备制造;货物进出口;物业管理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);影视录放设备制造;智能家庭消费设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电线、电缆制造;民用航空器零部件设计和生产;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
股权结构:立讯精密持有东莞立讯 100%股权。
实际控制人:王来春、王来胜
历史沿革:东莞立讯成立于 2015 年 11 月 27 日,注册资本为 100,000 万元
人民币,坐落于广东省东莞市清溪镇清溪北环路 313 号。
2、关联方主要财务数据
经审计截至 2023 年末,东莞立讯总资产为 680,077.68 万元,净资产为
71,084.94 万元。2023 年度,东莞立讯实现营业收入为 289,516.45 万元,净利润为 14,901.89 万元。
3、关联关系
因公司持股 5%以上的股东、董事王雅媛女士的父亲王来胜先生系立讯……
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