公告日期：2024-08-30

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-058
深圳市信濠光电科技股份有限公司

关于公司转让全资子公司100%股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“信濠光电”）
于 2024 年 8 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于公司转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》， 同意公司将全资子公司信濠光电（东莞）有限公司（以下简称“东莞信濠”）100% 股权转让给关联方东莞立讯精密工业有限公司（以下简称“东莞立讯”），交易 对价为人民币 5,247 万元。

2、因公司持股 5%以上的股东、董事王雅媛女士的父亲王来胜先生系立讯精
密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”）实际控制人之一兼副董事长，东 莞立讯为立讯精密的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 规定的关联关系情形，东莞立讯为公司关联法人，本次公司转让全资子公司东莞 信濠 100%股权给东莞立讯构成关联交易。

3、2024 年 8 月 29 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于
公司转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》，关联董事王雅媛女士已回
避表决，以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了上述议案。该
事项已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次 关联交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

4、2024 年 8 月 29 日，公司在深圳市与东莞立讯签署了《深圳市信濠光电
科技股份有限公司与东莞立讯精密工业有限公司关于信濠光电（东莞）有
限公司之股权转让协议》。

5、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、基本情况

企业名称：东莞立讯精密工业有限公司

注册地址：广东省东莞市清溪镇清溪北环路 313 号

企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：刘冬冬

注册资本：100,000 万元人民币

成立日期：2015 年 11 月 27 日

统一社会信用代码：91441900MA4UK5565L

经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；模具制造；模具销售；音响设备制造；音响设备销售；电子产品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；机械电气设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能机器人的研发；服务消费机器人销售；服务消费机器人制造；智能机器人销售；文化、办公用设备制造；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；家具制造；家具销售；办公用品销售；计算机软硬件及外围设备制造；货物进出口；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；影视录放设备制造；智能家庭消费设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造；民用航空器零部件设计和生产；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：立讯精密持有东莞立讯 100%股权。

实际控制人：王来春、王来胜

历史沿革：东莞立讯成立于 2015 年 11 月 27 日，注册资本为 100,000 万元
人民币，坐落于广东省东莞市清溪镇清溪北环路 313 号。

2、关联方主要财务数据

经审计截至 2023 年末，东莞立讯总资产为 680,077.68 万元，净资产为
71,084.94 万元。2023 年度，东莞立讯实现营业收入为 289,516.45 万元，净利润为 14,901.89 万元。

3、关联关系

因公司持股 5%以上的股东、董事王雅媛女士的父亲王来胜先生系立讯……
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