公告日期：2024-10-28

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-070
深圳市信濠光电科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24
日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司分别于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 5 月 13 日，召开第三届董事会第十
一次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意以现有总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 4 股，共计转增 48,000,000 股，转增后总股本增至 168,000,000 股，
不送红股，2023 年度剩余未分配利润结转以后年度。

公司于 2024 年 8 月 30 日完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期归属暨股份上市工作。共向 130 名激励对象归属 950,880 股第二类限制性股票，本次限制性股票归属上市完成后，公司总股本由 168,000,000 股增加至 168,950,880 股。

综上，公司总股本由 120,000,000 股变更为 168,950,880 股，公司注册资本由
120,000,000 元人民币变更为 168,950,880 元人民币。

二、修订《公司章程》的情况

结合公司此次实际变动情况及 2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国公
司法（2023 年修订）》，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订条款如下：

序号 修订前 修订后

第四条 公司注册名称：深圳市信濠
第四条 公司注册名称：深圳市信濠 光电科技股份有限公司

1 光电科技股份有限公司

公司英文名称：Shenzhen Xinhao
Photoelectricity Technology Co., Ltd

2 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

12,000万元。 16,895.088万元。

3 第十九条 公司股份总数为12,000 第十九条 公司股份总数为

万股，均为普通股。 16,895.088万股，均为普通股。

第二十条 公司或公司的子公司（包 第二十条 公司或公司的子公司（包
4 括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者
拟购买公司股份的人提供任何资助。 拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二十九条 公司董事、监事、高级 第二十九条 公司董事、监事、高级
管理人员、持有本公司股份5%以上的股 管理人员、持有本公司股份5%以上的股
东，将其持有的本公司股票在买入后6 东，将其持有的本公司股票在买入后6
个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买 个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买
入，由此所得收益归本公司所有，本公 入，由此所得收益归本公司所有，本公
5 司董事会将收回其所得收益。但是，证 司董事会将收回其所得收益。但是，证
券公司因包销购入售后剩余股票而持有 券公司因包销购入售后剩余股票而持有
5%以上股份的，卖出该股票不受6个月 5%以上股份的，卖出该股票不受6个月
时间限制。 ……
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