公告日期：2024-08-30

中信证券股份有限公司

关于

远信工业股份有限公司

创业板向不特定对象发行可转换公司债券
之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二四年八月

声 明

中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、发行人基本情况...... 4

二、本次证券发行基本情况...... 22

三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 35

四、保荐人与发行人存在的关联关系...... 36
第二节 保荐人承诺事项 ...... 37
第三节 保荐人对发行人符合板块定位及国家产业政策的判断...... 38
第四节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 39

一、本次证券发行决策程序...... 39

二、本次发行符合相关法律规定...... 39
第五节 保荐人对发行人持续督导期间的工作安排...... 53
第六节 保荐人和相关保荐代表人的联系方式...... 54
第七节 保荐人认为应当说明的其他事项...... 55
第八节 保荐人对本次可转债上市的推荐结论...... 56

释 义

本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》一致。

中信证券及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《注册办法》等有关法律、法规和中国证监会、深交所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息

公司名称 远信工业股份有限公司

统一社会信用代码 91330624556197056N

英文名称 Yoantion Industrial Inc., Ltd.

成立日期 2010 年 6 月 4 日（有限责任公司）

2016 年 12 月 23 日（股份有限公司）

上市日期 2021 年 9 月 1 日

注册资本 8,175.25 万元

法定代表人 陈少军

股票上市地 深圳证券交易所

股票简称 远信工业 股票代码 301053

注册地址 新昌县澄潭工业区

办公地址 新昌县澄潭工业区

邮编 312599 电子邮箱 securities@yoantion.com

电话 0575-86059777 传真 0575-86059666

经营范围 生产销售、安装：纺织机械、印染机械、机械配件；计算机软件及硬
件开发；货物进出口。

（二）发行人业务情况

1、公司主营业务

公司主营业务为新型节能环保拉幅定形机等纺织相关设备的研发、生产和销售。报告期内，公司的主要产品及服务为拉幅定形机、定形机改造、自动缝头机、除尘除油热能回收设备及高温智能染色机。公司自成立以来始终以拉幅定形机为业务核心，同时布局自动缝头机、高温智能染色机、除尘除油热能回收设备等产业链上下游的纺织设备，不断扩充自身产品矩阵。

2、公司的主要产品

（……
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