公告日期：2024-12-28

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-078
债券代码：123246 债券简称：远信转债

远信工业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日召开第三届
董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、拟修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《远信工业股份有限公司章程》进行修订。具体修订内容情况如下：

序 修订前 修订后

号

1 第七条 董事长为公司的法定代表 第七条 经理为公司的法定代表。经
人。 理辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应当在
法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。法

定代表人因执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

2 第二十条 公司或公司的子公司（包 第二十条 公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 括公司的附属企业）不得为他人取得
担保、补偿或贷款等形式，对购买或 本公司的股份提供赠与、借款、担保
者拟购买公司股份的人提供任何资 以及其他财务资助，公司实施员工持
助。 股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或
者董事会按照公司章程或者股东会
的授权作出决议，公司可以为他人取
得本公司或者其母公司的股份提供
财务资助，但财务资助的累计总额不
得超过已发行股本总额的百分之十。
董事会作出决议应当经全体董事的
三分之二以上通过。

违反前两款规定，给公司造成损
失的，负有责任的董事、监事、高级
管理人员应当承担赔偿责任。

3 第二……
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