公告日期：2024-12-28

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-079
债券代码：123246 债券简称：远信转债

远信工业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审
议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，拟于 2025 年 1 月 13
日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 14:30。

（2）网络投票时间为：2025 年 1 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025 年 1 月 8 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 1 月 8 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区远信工业股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
（√）

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年度买方信贷对外担保额度预计的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

（二）议案披露的时间和披露媒体

以上议案分别已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年12月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com. cn）的相关公告。

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