公告日期：2024-09-26

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-038
森赫电梯股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2024年9月26日（星期四）14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月26日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月26日（星期四）9:15至15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号公司会议室。

（三）会议召集人：森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（四）会议主持人：本次会议由公司董事长李东流先生主持召开。

（五）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 78 人，代表股份 200,475,700 股，占公司有表决权股份总数的 75.1446%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 200,090,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000%。通过网络投票的
股东 73 人，代表股份 385,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1446%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及中小股东授权委托代表 75 人，代表股份14,085,700 股，占公司有表决权股份总数的 5.2798%。其中：通过现场投票的中小股东及中小股东授权委托代表 2 人，代表股份 13,700,000 股，占公司有表决权
股份总数的 5.1352%。通过网络投票的中小股东 73 人，代表股份 385,700 股，占
公司有表决权股份总数的 0.1446%。

（二）公司全部董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。

（三）见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并结项的议案》

总表决情况：

同意200,422,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9734%；反对23,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0119%；弃权29,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0147%。

中小股东总表决情况：

同意 14,032,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6209%；反对 23,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1697%；弃权 29,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2094%。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：马茜芝、金伟影

（三）结论性意见：公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

五、备查文件

1、2024年第二次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于森赫电梯股份有限公司2024年第二次临时
股东大会的法律意见书。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会
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