公告日期：2024-11-16

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-047
森赫电梯股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14 日召开第四
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的
议案》，决定于 2024 年 12 月 02 日 14 时以现场与网络投票相结合的方式召开公
司 2024 年第三次临时股东大会。现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月02日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 12 月 02 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 02 日（星期一）
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 27 日

7、出席对象：

（1）截至2024年11月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权以本通知公布 的方式出席本次股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理 人出席会议（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道 1 号公司会
议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票提案（以下提案均为等额选举）

1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数 4 人

1.01 《选举李东流先生为第五届董事会非独立董事》 √

1.02 《选举沈晓阅先生为第五届董事会非独立董事》 √

1.03 《选举钱小燕女士为第五届董事会非独立董事》 √

1.04 《选举李仁先生为第五届董事会非独立董事》 √

2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人

2.01 《选举徐文华先生为第五届董事会独立董事》 √

2.02 《选举陈刚先生为第五届董事会独立董事》 √

2.03 《选举应朝阳先生为第五届董事会独立董事》 √

3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数 2 人

3.01 《选举姚芳芳女士为第五届监事会非职工代表监事》 √

3.02 《选举沈明明先生为第五届监事会非职工代表监事》 √

2、以上议案已分别经公司于2024年11月14日召开的第四届董事会第十八次 会议和第四届监事会第十六次会议审议通过。议案内容详见公司同日在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、以上议案董事、监事选举采用累积投票的方式，其中独立董事候……
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