公告日期：2024-08-30

证券代码：301057 证券简称：汇隆新材 公告编号：2024-072
浙江汇隆新材料股份有限公司

关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期及预留
授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）首次授予第二个限售期、预留授予第一个限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对
象共计 14 人，其中首次授予对象 13 人，预留授予对象 1 人；可解除限售的限制
性股票数量为 42.10 万股，占公司当前总股本的 0.37%，其中首次授予可解除限售数量为 39.60 万股，预留授予可解除限售数量为 2.50 万股。

2、本次解除限售事项仍需向有关机构申请办理相关手续，届时将另行公告相关事宜，敬请投资者注意。

公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议审议了《关于
2022年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期及预留授予第一个限售期解
除限售条件成就的议案》。本议案表决情况为：有效表决票 2 票，同意 2 票，
反对 0 票，弃权 0 票，关联董事沈顺华、朱国英、张井东回避表决。因出席董
事会的非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。同日，公司 召开第四届监事会十三第次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计 划首次授予第二个限售期及预留授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》。 现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况

1、2022 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关
于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，公司独立董事发表发表了明确同意的独立意见；召开第三届监事会第六次会议，审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。
2、2022 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 30 日，公司内部公示了本激励计划激
励对象的姓名和职务。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2022
年 5 月 5 日，公司披露《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象
名单公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-036）。

3、2022 年 5 月 13 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，股东大会授权董事会确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-038）。

4、2022 年 6 月 14 日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第
八次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以 2022 年 6 月 14 日
为首次授予日，以 7.80 元/股的价格向符合授予条件的激励对象授予第一类限制性股票。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5、2023 年 3 月 30 日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第
十四次会议审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》《关于作废 2022 年限制性股……
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