公告日期：2024-09-03

证券代码：301057 证券简称：汇隆新材 公告编号：2024-078
浙江汇隆新材料股份有限公司

股东关于公开征集表决权的公告

股东谢恺保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。

特别声明：

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人谢恺先生符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

2、征集人承诺，自征集日至审议征集议案的股东大会决议公告前不转让所持股份。

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“汇隆新材”）于 2024
年 9 月 2 日收到股东谢恺先生发送的《浙江汇隆新材料股份有限公司股东谢恺
公开征集表决权报告书》。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》以及《公司章程》等有关规定， 谢恺先生（以下简称“征集人”）持有公司股份数量 1,396,674 股，占公司股份
总数的 1.19%，作为征集人就公司拟于 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第二次
临时股东大会议案向公司全体股东征集表决权。

《股东谢恺公开征集表决权报告书》内容如下：

一、征集人声明及承诺

1、谢恺先生作为持有公司 1%以上有表决权股份的股东，符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的全部公开征集条件。

2、征集人按照法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件以及深圳证
券交易所的规定，依法开展本次公开征集活动。

3、征集人承诺，自征集日至行权日期间持续符合公开征集条件。

二、征集人信息

（一）征集人基本情况与持股信息

1、征集人基本信息

姓名：谢恺

性别：男

国籍：中国

身份证号码：310101************

住所/通讯地址：上海市黄浦区******

是否取得其他国家或地区的居留权：无

2、征集人的持股信息

截至本报告书出具日，征集人持有公司股份数量 1,396,674 股股份表决权，占公司股份总数的 1.19%。

（二）征集人利益关系情况

征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系。征集人与征集事项之间不存在其他利害关系。
三、征集事项

（一）征集内容

1、本次股东大会召开时间

现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:00；

网络投票时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）；

其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
具体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

2、本次股东大会召开地点

浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 777 号公司会议室。

3、股权登记日

本次股东大会股权登记日：2024 年 9 月 10 日（星期二）。

4、本次股东大会征集投票权的议案

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个限售 √

期及预留授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》

2.00 《关于追加向银行申请综合授信额度的议案》 √

议案 1 为特别决议事项……
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