公告日期：2024-09-04

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-037
中粮科工股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、中粮科工股份有限公司（以下简称“中粮科工”或“公司”）本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份，本次解除限售的股份数量为308,860,645 股，占公司总股本的 60.2921%。

2、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 9 月 9 日（星期一）。

3、本次申请解除股份限售的股东数量为 7 名，发行时承诺的限售期为公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月。

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2060 号）核准（自 2022 年 9 月 21 日起，
公司全称由“中粮工程科技股份有限公司”（以下简称“中粮工科”）变更为“中粮科工股份有限公司”），公司首次公开发行人民币普通股（A股）101,960,000股，
并于 2021 年 9 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市交易。

公司首次公开发行前总股本 410,314,245 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 512,274,245 股，其中无限售条件流通股为 95,737,209 股，占发行后总股本的比例为 18.6887%，有限售条件流通股为 416,537,036 股，占发行后总股本的比例为 81.3113%。

截至本公告披露之日，公司总股本为 512,274,245 股，其中无限售条件流通股数量为 203,413,600 股，占公司总股本的 39.7079%。有限售条件流通股数量为308,860,645 股，占公司总股本的 60.2921%。

自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因股份增 发、回购注销、利润分配或用资本公积金转增股本等导致股本数量变动的情况。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东

本次申请解除股份限售的股东人数共计 7 名，分别为中谷粮油集团有限公司
（以下简称“中谷集团”）、深圳市明诚金融服务有限公司（以下简称“明诚金融”）、 共青城盛良投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛良投资”）、共青城 盛良一豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛良一豪”）、共青城盛良二 豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛良二豪”）、共青城盛良三豪投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛良三豪”）和共青城盛良四豪投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称“盛良四豪”）。

（二）承诺情况

上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次 公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中关于股份锁定及减持意向的承诺 具体如下：

承诺方 承诺类型 承诺内容

一、自中粮工科 2018 年 8 月 28 日成立之日起至中粮工科就首次
公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市向中国证监会
及深圳证券交易所申请审核期间，本企业不转让或者委托他人管
理本企业持有的中粮工科的股份。二、自中粮工科在中国境内首次
公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市之日起 36 个
月（以下简称“锁定期”）内，不转让或者委托他人管理本企业直
中谷集团、 接或者间接持有的中粮工科首次公开发行股票前已持有股份，也
明诚金融、 不由中粮工科回购该部分股份。三、因中粮工科进行权益分派等导
盛良投资、 致本企业直接持有中粮工科的股份发生变化的，仍应遵守上述规
盛良一豪、 股份限售 定。四、中粮工科 A 股上市后 6 个月内如中粮工科股票连续 20 个
盛良二豪、 交易日的收盘价均低于发行价，或者 A 股上市后 6 个月期末收盘
盛良三豪、 价低于发行价，本企业持有中粮工科的股份的锁……
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