公告日期：2024-11-30

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-058
上海兰卫医学检验所股份有限公司

关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开
了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时
股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 16 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时
股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》等规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 15:00。

网络投票时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）。其中：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5．会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议。

网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2024 年 12 月 10 日（星期二）。

7．会议出席对象

截至 2024 年 12 月 10 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参与会议表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面委托代理人出席会议和参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

公司董事、监事和高级管理人员。

公司聘请的见证律师。

根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议召开地点：上海市长宁区临新路 268 弄 1 号楼兰卫医学 2 楼会议室。
二、会议审议事项

1．本次股东大会审议事项

备注

提案 提案名称

编码 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 ？

非累积投票提案

1.00 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 ？

2.00 《关于修订公司董事会议事规则的议案》 ？

累计投票提案

《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 应选人数 4 人

3.00 案》

……
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