公告日期：2025-01-10

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-001
上海兰卫医学检验所股份有限公司

关于公司子公司为孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海英飞医疗科技有限公司（以下简称“上海英飞”）于近日召开了临时股东会，审议通过了《关于上海英飞医疗科技有限公司为上海创途医疗科技有限公司承担最高额保证担保的议案》。上海创途医疗科技有限公司（以下简称“上海创途”）系上海英飞的全资子公司，即为公司孙公司。

为满足上海创途的经营发展需要，上海英飞于 2025 年 1 月 9 日与徕卡生物科技（上
海）有限公司（以下简称“徕卡生物”）签署了《最高额保证合同》，担保的最高额度为
人民币 632.80 万元，担保期限为 2025 年 1 月 9 日至 2026 年 12 月 31 日，担保方式为
连带责任保证担保。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》的规定，本次担保事项无需提交公司董事会和股东大会审议。本次交易不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称 上海创途医疗科技有限公司

统一社会信用代码 913101086677657225

法定代表人 施瑜

公司名称 上海创途医疗科技有限公司

成立日期 2007 年 10 月 11 日

注册资本 50 万元人民币

住所和主要经营地 上海市长宁区临新路 268 弄 1 号 1 层南侧

在医疗科技、计算机专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，自有设
备租赁（不得从事金融租赁），二类：医用光学器具、仪器及内窥镜设备、机电产品、电器
经营范围 机械、电子计算机及配件、建材、日用百货、办公设备、一类医疗器械、三类医疗器械的
销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动】

与本公司的关系 被担保方为公司孙公司

是否为失信被执行人 否

2、股权结构

股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例

上海英飞医疗科技有限公司 50 100%

合计 50 100%

3、财务状况

单位：万元

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日（未经审计）

资产总额 4,529.72 4,512.70

负债总额 3,066.43 2,905.24

净资产 1,463.29 1,607.46

资产负债率 ……
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