公告日期：2024-12-25

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-063
张家港海锅新能源装备股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董
事会换届选举。公司于 2024 年 12 月 24 日召开了第三届董事会第二十六次会议，
审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意提名盛天宇先生、钱晓达先生、杨华女士、陈华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名曹承宝先生、王章忠先生、邹国栋先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一、也不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规要求。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。独立董事候选人曹承宝先生、王章忠先生、邹国栋先生均已取得独立董事资格证书，其中曹承宝先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

公司第四届董事会董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届
董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
2024 年 12 月 25 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、盛天宇先生：

1990 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，机械工
程专业。2013 年至 2015 年就读于 University of Houston（美国休斯顿大学），
机械工程专业硕士，2016 年至 2017 年就职于美国密尔沃基 Felss Rotaform LLC，
任项目工程师；2017 年至今就职于海锅股份，现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，盛天宇先生直接持有公司股份 10,284,562 股，占公司总股本 9.8548%，是公司实际控制人之一。盛天宇先生为公司持股 5%以上股东、董事盛雪华先生和持股 5%以上股东钱丽萍女士之子，为公司拟任监事钱卫刚先生的表弟，除上述关联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。盛天宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职条件符合《公司法》和《公司章程》规定的要求。

2、钱晓达先生：

1984 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，英语专业。2003
年 9 月至 2007 年 6 月就读于天津科技大学，英语专业本科，2007 年 7 月至 2008
年 6 月就职于江苏国泰华联进出口有限公司；2008 年 7 月至 2009 年 8 月就职于
张家港市新港星科技有限公司；2011 年 9 月至今就职于海锅股份及其前身，现任公司董事、总经理助理。

截至本公告披露日，钱晓达先生通过间接方式持有公司股份 183,490 股，占公司总股本 0.1758%。其与公司控股股东、实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东以及其他董事、监……
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