公告日期：2025-01-14

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-005
张家港海锅新能源装备股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
24 日召开了职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事。2025
年 1 月 13 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会
成员和第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，聘任了高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：盛天宇先生（董事长）、钱晓达先生、杨华女士、陈华先生；

2、独立董事：曹承宝先生、王章忠先生、邹国栋先生。

公司第四届董事会由以上 7 名董事组成，任期自 2025 年第一次临时股东大
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

（二）董事会各专门委员会组成情况

战略委员会：盛天宇先生（主任委员、召集人）、杨华女士、王章忠先生；
审计委员会：曹承宝先生（主任委员、召集人）、邹国栋先生、陈华先生；
提名委员会：王章忠先生（主任委员、召集人）、邹国栋先生、盛天宇先生；

薪酬与考核委员会：邹国栋先生（主任委员、召集人）、曹承宝先生、钱晓达先生。

公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。

以上董事会专门委员会委员，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

二、公司第四届监事会组成情况

1、非职工监事：蒋伟先生（监事会主席）、钱卫刚先生

2、职工监事：任静娟女士

公司第四届监事会由以上 3 名监事组成，任期自 2025 年第一次临时股东大
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司监事会中职工监事比例未低于三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

三、公司聘任高级管理人员的情况

1、总经理：盛天宇先生

2、副总经理：赵玉宝先生、李欣先生

3、财务总监：李建先生

4、销售总监：钱晓达先生

5、董事会秘书：杨华女士

以上人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

杨华女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0512-58903303

电子邮箱：zhengquan@zjghgxny.com

联系地址：江苏省张家港市南丰镇金丰路 11 号

四、部分董事、监事届满离任情况

（一）董事离任情况

公司第三届董事会董事盛雪华先生因任期届满离任，离任后将不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务，也不再担任董事长职务，但盛雪华先生仍为公司控股股东、实际控制人且将担任公司名誉董事长。

截至本公告披露日，盛雪华先生通过直接和间接方式合计持有公司股份22,401,600 股，占公司目前总股本的 21.4655%。盛雪华先生离任后将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定。

公司第三届董事会独立董事方世南先生、顾建平先生因任期届满离任，离任后均不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，方世南先生、顾建平先生均未直接或间接持有公司股份。

（二）监事离任情况

公司第三届监事会监事尧伟先生、徐燕女士因任期届满离任，离任后继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，尧伟先生、徐燕女士均未直接或间接……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。