公告日期：2024-08-30

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-054

浙江本立科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年8月28日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议通知已于 2024 年 8 月 18 日以邮件方式向公司全体董事发出。本
次会议由公司董事长吴政杰先生主持,会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司董事会认为：公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，如实反映了公司募集资金 2024 年上半年度实际存放与使用情况，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于变更部分募集资金用途和调整投资总额及部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会同意对募集资金投资项目之“N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯技改扩产及 DDTA 新建项目”的部分募集资金用途进行变更，并对投资总额进行调整，由 14,382.87 万元调整为 16,221.77 万元；同意公司将募集资金投资项目之“2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新
建项目”中的尿嘧啶新建项目达到预定可使用状态日期由 2025 年 3 月 31
日延后至 2026 年 4 月 30 日；同意公司将募集资金投资项目之“研发中心
建设项目”达到预定可使用状态日期由 2025 年 6 月 30 日延后至 2026 年 6

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

保荐机构长城证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途和调整投资总额及部分募投项目延期的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据具体审计要求和工作范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度的具体报酬。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于<浙江本立科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利……
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