公告日期：2024-12-30

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-089

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
四次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯会议方式召开。本次会议通知已于 2024 年
12 月 27 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，
本次会议由董事长李建华先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于审议<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.《第三届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日

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