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公告日期:2024-08-27
杭州大地海洋环保股份有限公司
证券代码:301068 证券简称:大地海洋 公告编号:2024-029
杭州大地海洋环保股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会
议已于 2024 年 8 月 16 日以电话、邮件、书面送达等形式发出通知,并于 2024
年 8 月 26 日在公司会议室以现场出席的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际
出席监事 3 名。本次会议由监事会主席宋晓华女士召集和主持。
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,会议通过如下议案:
1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为:董事会编制的公司《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-027)。
2、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
监事会认为:公司本次变更经营范围及修订《公司章程》相应条款是基于战
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略发展和经营业务发展需要出发的,符合《上市公司治理准则》《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,监事会一致同意变更公司经营范围及修订《公司章程》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-030)。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
杭州大地海洋环保股份有限公司监事会
2024 年 8 月 26 日
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