公告日期：2024-06-26

山东凯盛新材料股份有限公司

《公司章程》修订情况对照表

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 25 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体内容如下：

《公司章程（2022 年 4 月）》原条款 修订后的《公司章程（2024 年 6 月）》

第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转
让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交 让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交
易之日起 1 年内不得转让。 易之日起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股
份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股 份及其变动情况，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年
份总数的 25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转 转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，因司法强制执行、
让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外； 所持本公司股份自公
董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届 司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转
满后六个月内，继续遵守下列限制性规定： 让其所持有的本公司股份。

（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二

十五；

（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；

（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

第五十六条 公司召开股东大会时，应当聘请律师对以下问题出具法律意见
并公告：

（一）该次股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规、证券交易
所相关规定和本章程的规定；

第五十六条 公司召开股东大会时，应当聘请律师对以下问题出具法律意见 （二）召集人资格是否合法有效；

并公告： （三）出席该次股东大会的股东及股东授权委托代表人数，代表股份
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程； 数量；出席会议人员资格是否合法有效；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （四）该次股东大会表决程序是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （五）相关股东回避表决的情况。如该次股东大会存在股东大会通知
（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 后其他股东被认定需回避表决等情形的，法律意见书应当详细披露相关理
由并就其合法合规性出具明确意见；

（六）存在本章程第八十九条第四款情形的，应当对相关股东表决票
不……
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