公告日期：2024-10-26

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-043
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六
次会议于 2024 年 10 月 25 日召开，会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临
时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 14:00；

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，上午 9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024
年 11 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于 2024 年 11 月 7
日（星期四，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

7.会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议议案

提案编码 提案名称 该列打 勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 √

（二）议案的披露情况

以上议案已经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四 次会议审议通过，详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中 小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公 开披露。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托 书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、个 人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、 委托人持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 13:30－15:00。股东若委
托代理人出席会议并行使表决权的，应将《授权委托书》于 2024 年 11 月 11 日
（含 11 日）前送达或邮寄至本公司登记地点。

3、登记地点：山东省淄博市淄川区双杨镇山东凯盛新材料股份有限公司董 事会办公室。

4、联系人：杨紫光

5、联系方式：0533-2275366

6、电子邮箱：bod@ksxc.cn

7、注意事项：异地股东可填写附件三《山东凯盛新材料股份有限公司

2024 第……
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