公告日期：2024-08-30

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-057
河南省力量钻石股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
于 2024 年 8 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年
8 月 17 日以书面方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事会
主席张啸风先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，公司 2024 年半年度报告的内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《河南省力量钻石股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司经营管理层编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》并向各位监事进行汇报。

公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规或规范性文件及《河南省力量钻石股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形。《河南省力量钻石股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-055）。

（三）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司编制了《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
经查验，2024 年半年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况，也不存在以前年度发生并延续到 2024 年半年度的控股股东及其他关联方资金占用的情况。

经查验，2024 年半年度公司及全资子公司没有对合并报表外单位提供任何
对外担保，也不存在其他以前年度发生并累计至 2024 年 6 月 30 日对合并报表外
单位的对外担保情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

三、备查文件

1、河南省力量钻石股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司
监事会

2024年8月30日

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