公告日期：2024-09-23

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2024-061
江苏中捷精工科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
四次会议于 2024 年 9 月 23 日在公司二楼会议室以现场的方式召开。鉴
于公司于2024 年 9 月 23 日已召开 2024 年第一次临时股东大会选举产
生 2 名非职工代表监事，为保障本届监事会尽快开展工作，根据公司《监事会议事规则》的规定，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事3 人，实到监事 3 人。本次会议由半数以上监事推举曹新红先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体监事审议，作出如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举曹新红先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于完成补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告》（公告编号：2024-062）。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司监事会
2024年09月23日

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